La herramienta perfecta para analizar y validar un gran volumen de datos personales e identificaciones oficiales, es aquella que consiga garantizar resultados confiables y proteger la integridad de datos.
Para el área de Recursos Humanos y el sector de facilities, donde la automatización de procesos de análisis de antecedentes a posibles empleados y tercerizados es esencial para la mitigación de riesgos relacionados a reputación y seguridad del cliente, este tipo de herramientas es esencial.
Su uso también se extiende a la industria financiera, que se basa en los scores de riesgo que arrojan como resultado estas plataformas, para cumplimiento de políticas de KYC y AML.
La industria de internet, que comprende Marketplaces e E-commerces, es otro testigo de cómo las mejores herramientas de análisis y validación de datos personales en tiempo real, les ayuda a prevenir fraudes transaccionales.
Es un conjunto de consultas sobre personas o empresas para la verificación de identidad y así confirmar que son quienes dicen ser y de esta manera evitar cualquier tipo de fraude o robo de identidad.
En términos generales, se consulta y analiza toda información que pueda poner en riesgo la reputación o seguridad de quien hace la consulta, con el debido consentimiento de la persona siendo examinada. Este post lo explica a profundidad.
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Este es un 2FA que le exige a una persona tener más que solo la contraseña para iniciar sesión en la plataforma. El usuario recibirá un correo electrónico o sms para validar su inicio de sesión. Con MFA la empresa mitiga el riesgo de filtración de datos cuando se comparte un único acceso a la plataforma entre diferentes empleados.
Algunas de las bases de datos criminales, legales o internacionales donde consultan estas plataformas para validar la identidad digital y veracidad de los datos personales que se analicen, desafortunadamente no incluyen los nombres "oficiales" o completos de las personas en sus registros.
Esta configuración del tipo de coincidencia de nombres permite a quien maneja la plataforma en la empresa, tener controles alineados con sus propias reglas de evaluación de riesgos.
Las búsquedas que hacen estas herramientas dependen de bases de datos públicas que frecuentemente se caen.
Retries permite que una solicitud de análisis y validación de datos personales permanezca en progreso durante un tiempo hasta que la base esté en línea nuevamente. Esto mitiga el riesgo de tener resultados incompletos que no permitan tomar una decisión basada en una visión holística de los antecedentes de un nombre.
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