Colombia es uno de los países más afectados por los delitos de lavado de dinero y la subvención a grupos terroristas. Para prevenir estas prácticas, se estableció el SARLAFT, un conjunto de medidas diseñadas para detectar, prevenir y mitigar los riesgos asociados con estas actividades ilícitas, a través de acciones como la verificación de los antecedentes judiciales de empleados, proveedores y clientes.
En este artículo, explicaremos el contexto actual de Colombia en cuanto al cumplimiento de SARLAFT y cómo Truora puede ayudar a las empresas a mantenerse en línea con estas regulaciones gracias al producto de validación de antecedentes.
La normativa de SARLAFT se aplica a una amplia gama de empresas y organizaciones en el país, incluyendo bancos, cooperativas financieras, empresas de seguros, corredores de bolsa, casas de cambio, casinos, entre otros.
Como objetivo principal, el SARLAFT debe prevenir el uso del sistema financiero colombiano para actividades indebidas. Por esto, su cumplimiento es obligatorio para las organizaciones: ayudan a evitar riesgos como la pérdida de reputación, ingresos y clientes.
Si una empresa no cumple con las regulaciones, puede enfrentarse con investigaciones y auditorías costosas y prolongadas por parte del ente regulador, además de multas y sanciones significativas.
Truora, es una compañía Colombiana de tecnología que ofrece soluciones como la verificación de antecedentes judiciales y la validación de usuarios (KYC), para que las empresas puedan tomar medidas para garantizar que sus clientes y socios comerciales no estén involucrados en actividades fraudulentas.
Características de datos que arroja nuestra solución de validación
Nuestra solución de verificación de antecedentes judiciales usa varias fuentes como bases de datos gubernamentales y empresariales, registros públicos, listas internacionales. Por ejemplo:
Los datos que obtenemos de los individuos a validar son:
Para asegurar el cumplimiento normativo (compliance) de los procesos de contratación de proveedores y onboarding de personas jurídicas, podrás usar nuestra herramienta para analizar registros empresarial, fiscales y tributarios:
En cuestión de minutos podrás consultar y verificar información para garantizar la precisión y confiabilidad de tus contrataciones.
Evita que tu empresa se vea implicada en accidentes de tránsito y delitos de carreteras, validando:
Nuestro producto de validación de usuarios, también permite dar cumplimiento a las leyes de KYC y AML.
Utilizar nuestra herramienta de manera efectiva es muy fácil:
Recuerda siempre contar con la autorización de los datos personales y/o empresariales que vayas a utilizar en tus validaciones.
Ahora, ya sabes cómo mantener la seguridad de tus operaciones empresariales y cumplir con la normativa de SARLAFT con ayuda Truora.
Toma decisiones informadas y protege a tu compañía de cualquier delito financiero.