A ferramenta perfeita para analisar e validar um grande volume de dados pessoais é aquela que pode garantir resultados fiáveis alinhados com as necessidades da equipe.
Para Recursos Humanos e o sector de facilities, onde a automatização dos processos de análise de antecedentes para contratação de potenciais empregados e terceirizados é essencial para mitigar os riscos relacionados com a reputação e segurança dos clientes, este tipo de ferramenta é essencial.
A sua utilização estende-se também à indústria financeira, que depende das pontuações de risco destas plataformas para o cumprimento das políticas de KYC e AML.
A indústria da Internet, incluindo Marketplaces e E-commerces, é outra testemunha de como as melhores ferramentas de análise e validação de dados pessoais em tempo real os ajudam a prevenir a fraude transaccional.
É um conjunto de perguntas sobre pessoas ou empresas para verificar a sua identidade, confirmar que são quem dizem ser e assim evitar qualquer tipo de fraude.
Em termos gerais, qualquer informação que possa comprometer a reputação ou a segurança da pessoa que faz a consulta é consultada e analisada, com o consentimento da pessoa que está a ser examinada.
Guarde este post, ele será útil na sua próxima reunião com os fornecedores deste tipo de serviço.
Este é um 2FA que requer que uma pessoa tenha mais do que apenas a senha para entrar na plataforma. O usuário receberá um e-mail ou sms para validar o seu login. Com o MFA a empresa atenua o risco de fuga de dados quando um único acesso à plataforma é partilhado entre diferentes funcionários.
Algumas das bases de dados criminais, legais ou internacionais onde estas plataformas consultam para validar a veracidade dos dados pessoais em análise, infelizmente não incluem os nomes "oficiais" ou completos das pessoas nos seus registos.
Esta configuração do tipo de correspondência de nomes permite que a ferramenta esteja alinhada com as próprias regras de avaliação de risco da empresa.
As pesquisas que estas ferramentas fazem dependem de bases de dados públicas que frequentemente caem.
Retries permite que um pedido de análise e validação de dados pessoais permaneça em curso durante um período de tempo até a base de dados estar de novo em linha. Isto atenua o risco de ter resultados incompletos que não permitem tomar uma decisão com base numa visão holística dos antecedentes de um nome.
Truchecks é a única plataforma no mercado latino-americano com todas estas características e pode experimentá-la hoje.
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